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【大案】出动200警力刑拘80人“套路拍”诈骗团伙覆灭!

2019-07-04 22:31

  8件藏品,1件青花瓷花瓶、7枚钱币,其中青花瓷花瓶是他花500元从网上淘来的。他一直盼着能卖个好价钱2018年下半年,他在网上搜索拍卖信息,并留下了手机号,本地一家收藏公司联系了他。

  9月份,他带着8件藏品参加该公司一个酒会,“鉴定专家”梁某告诉他“成色不错”。10月份,他又去了公司,见到了公司的业务员、部门总监。

  公司人员介绍,他们以前拍卖过类似的收藏品,成交价格很高,可作为参考。于是,刘爹爹按照对方指引报出了心理预期价格,双方协商将8件藏品的估价定为1800万,其中那个花500元买来的青花瓷花瓶估价为240万。

  在这个过程中,公司以鉴定、展销、拍卖服务费等名义,先后一共收取了他15万元,可最终一件也没拍卖出去。

  “你们把15万退给我!这些藏品我不要了,都给你们,卖多少都是你们的。”如梦初醒的刘爹爹找到公司退钱,被对方拒绝。

  今年4月,多次要求退费未果,他找到市场监管部门投诉。经协调,公司退还了7.5万元费用。之后,他向汉水桥派出所报案。

  无独有偶。长丰派出所也收到了关于另一家收藏公司的类似警情。家住光谷的一位太婆想出手48张粮票,估价480万,她交了4万元服务费。而家住贵州的一位爹爹专程来汉,展示了一枚“袁大头”,估价87万,他交了18万元服务费。到最后,他们的藏品都没能拍卖出去。

  截至16日,长丰派出所已受理80多位市民报案,汉水桥派出所受理了40多位市民报案。“这些个案表面看上去,像是经济纠纷,可大量警情集中反映,恐怕就不是纠纷这么简单了。”硚口公安刑侦大队副大队长黄涛介绍,这是典型的打着拍卖收藏品幌子进行的诈骗,骗子不在乎藏品的真假,收藏公司通过诱导受害人虚高报价,以达到骗取服务费的目的。

  第一步:公司在网站上投放了广告,大家很容易搜索出来。当留下电话后,就有业务员打电话吸引客户到公司。

  第二步:接下来号称“有多年从业经历”的鉴定师出面,一个劲地夸赞藏品“品质好”、“成色不错”,并开具收藏证书。

  第三步:业务员将客户带给高级业务经理,再给客户看图册或网站,声称以前拍卖过类似的藏品,成交价很高,诱导客户实现虚高报价。

  第四步:公司和客户签合同。在这个过程中,会向客户收取相关的鉴定费、包装费、展销费、拍卖费等服务费。

  如果客户想在大陆展销,收取5000元到1万元的服务费;如果想在中国香港或澳门拍卖,收取1万到2万元的服务费;如果想在国外展销,如新加坡、迪拜,则收取3万到5万元的服务费。

  其实,公司员工、部门总监的部分工资就是由以上服务费产生的。办案民警陆新超介绍,业务员的基本工资很低,只有2000元底薪加上200元全勤奖,他们按照每个月的业绩进行提成,达到5万以上提成8%,达到8万以上提成10%,达到10万以上提成12%;业务员每个月一般可拿到上万元,做的好可以拿到四五万;如果业绩全部达标,部门总监按部门总业绩提成11%。

  专案组民警奔赴全国多个省市,逐一询问20余名受害人,摸清了诈骗团伙的作案手法。至此,4个以收藏品鉴定拍卖公司为掩护,划分总经理、部门总监、高级业务经理、业务员4个层级,通过引诱受害人签订虚假委托拍卖合同,诈骗高额服务费的犯罪团伙逐步浮出水面。初步估计,涉案受害人100余人,涉案金额超过1000万元。

  在制定了周密抓捕计划后,6月3日上午,25个参战单位共200余名警力兵分四路,同步出击,对硚口区建设大道湘商大厦武汉****文化艺术发展有限公司、解放大道南国西荟武汉**艺术品有限公司、南泥湾大道汇丰企业总部****展览展示有限公司、汉阳区琴台大道北大资源首座****艺术品有限公司4个窝点快速查处,一举抓获李某等80余人,查扣作案电脑56台、手机105部、银行卡及公司账本若干,冻结银行账户18个。

  民警与受害人联系时,不少人还蒙在鼓里:确实收到了举办拍卖会的照片和视频呀!这是怎么回事?

  很快,有了答案。办案民警向楚天都市报记者介绍,这些公司有专门的技术员,负责PS照片,然后由业务员将图片、视频发给客户。他们还会“自导自演”,在汉口某酒店租下了大会议室,邀请外国人过来“走穴”摆pose,然后录一段视频或拍一些照片给客户,证明“在国外举行拍卖会”。有时,他们也会去境外租场地,搭建一个草台班子,以便拍视频和拍照片。

  刑侦大队副大队长黄涛介绍,收藏品出镜尤其是文物出境,审查流程十分严格,这些藏品几乎不可能送到国外拍卖。而骗子公司则将客户的藏品拍成照片,把照片送到境外,租下会议室展示藏品的照片,再邀请一些外国人前来客串,拍下照片或录视频发给客户,“这些所谓的拍卖会、展销会,都是骗人的”。

  这些公司还有一套专门的骗人话术,楚天都市报记者看到了其中一家涉案公司的部门聊天记录。

  “珠海活动圆满结束,美中不足的是这次的收藏家需求的藏品太多了,有些收藏家都没有货源去提供推荐。现在公司开会急需一批光绪元宝、袁大头、四川铜币等等。只要藏品经过挑选,马上送往现场直接成交。现征集数量只有五件!只有五件!数量非常少,机会很难得!”一位公司人员在群里指示,“可以借鉴这种话术去邀约客户”。

  6月17日中午,长丰派出所里的一位受害人表示“主要是家里缺钱才会上当。”硚口警方介绍,这些涉案的鉴定师没有相关资质,整体文化水平不高,有的才小学文化程度,就是能说会道,能很好地抓住受害人渴望“一夜暴富”的心理。

  硚口警方介绍,2018年以来,上述4家公司,网上高价发布收藏品拍卖信息,引诱受害人上门签订虚假委托合同,并以藏品流拍为由,从中骗取鉴定、展销、拍卖等高额服务费,截至目前调查几乎一件藏品都没拍卖出去。

  “如果市民想拍卖藏品,一定要擦亮眼睛,选择有资质的正规公司。”硚口警方提醒,正规合法的拍卖公司,首先要有工商营业执照;其次要有商务部颁发的拍卖经营批准证书,每年年审,还要有一名注册拍卖师;拍卖文物的公司还要有国家文物部门颁发的文物拍卖经营资格证书,以及具备国家资质的文物鉴定师,且拍卖公司一般不会对私人的藏品进行鉴定。拍卖物品之前先鉴定,鉴定结果报给文物部门,前期不收费,拍完成功了才会收取佣金,流拍后收取少量的图册费,贵重物品一般不会保管。

  办案民警从武汉本地行业协会获悉,目前武汉市一共有上百家拍卖公司,可拍卖一般藏品,其中具备文物拍卖资质的只有七八家。

  目前,硚口警方已依法刑拘80名犯罪嫌疑人,查证破案120余起,案件正在深挖中,警方也呼吁广大市民积极举报线索。